而上官某江等人的提款“服務(wù)客戶”中，又查出黃某義為首的廈門詐騙團(tuán)伙(另案處理，已起訴)。自2011年8月以來，他們詐騙數(shù)千人，涉案金額200多萬元。
詐騙流水線
分類網(wǎng)購身份信息
小任為何輕易被騙，第一關(guān)就是騙子準(zhǔn)確掌握他的個(gè)人信息。
詐騙團(tuán)伙頭目劉某丁稱，“生意每做一段時(shí)間就需要買釣餌”。劉某丁通過網(wǎng)絡(luò)，從售賣各類公民身份信息的人處買資料，對方再通過QQ將資料打包傳給劉某丁。其每次購買的量不一，存貨快用完前，就補(bǔ)充購買。
值得一提的是，信息已經(jīng)被打包分類，而且價(jià)格不一。
劉某丁專買有作案價(jià)值的信息，如，學(xué)生每條1至1.5元，摩托車主每條6.5至7元，汽車主每條7元。除電話外，這種信息相當(dāng)齊全，學(xué)生的包括其(家長)姓名、就讀學(xué)校、身份證號等，車主信息包括姓名、購車時(shí)間、車型、車牌號等。
男女“分角色”行騙
2011年8月以來，劉某丁等在江西省吉安多處地點(diǎn)，以同村老鄉(xiāng)等為基礎(chǔ)，人員分成3組，提供食宿。
其中，團(tuán)伙各成員在具體行騙過程中分工明確。團(tuán)伙中的女性成員，主要冒充車管所、教育局、國稅局等單位工作人員，通知受害人“教育退費(fèi)、補(bǔ)助”或“購車退稅、補(bǔ)助”等，再由團(tuán)伙男性成員扮演相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等，誘導(dǎo)受害者轉(zhuǎn)賬操作。
10%的電話會成功
負(fù)責(zé)“通知”環(huán)節(jié)的女性成員，每日上午8點(diǎn)至晚上9點(diǎn)間，每人能撥100多通電話，團(tuán)伙一天則至少騷擾千余人。
團(tuán)伙頭目交代，撥出電話后行騙成功率約10%。雖9成人能識破，但剩下這一成人，則被他們竭盡全力榨干，少則數(shù)千，多則上萬。劉某丁交代，詐騙所得的12%是團(tuán)伙成員的“工資”。“工資”按計(jì)件來算，騙得越多，賺得越多，有成員每月可分約兩萬。
取錢團(tuán)隊(duì)“專業(yè)誠信”
詐騙網(wǎng)絡(luò)中，上官某江等負(fù)責(zé)取款。
這一團(tuán)伙講究“專業(yè)誠信”，手握大量銀行卡，并將卡號提供給詐騙團(tuán)伙使用；贓款到后，迅速取錢或轉(zhuǎn)賬，按詐騙金額5%抽取后，再通過無卡存款方式，將余款匯給詐騙團(tuán)伙頭目。
取款團(tuán)伙頭目上官某江，最初也為詐騙團(tuán)伙的小嘍啰，負(fù)責(zé)取款，后改行組團(tuán)專門取款轉(zhuǎn)賬，既方便獲利，又讓取款人放心。其“業(yè)務(wù)”量大，同時(shí)為多個(gè)團(tuán)伙取款。
為何就被騙 ？
要么好事，趁你貪
貪，是最常被利用的一種心理。騙子許以“好事”，將受害者誘至陷阱。
所謂“好事”，則許以“分紅”、“退稅”、“獎(jiǎng)金”等，又或許以“無息貸款”、“考試答案”等信息，誘騙“保證金”、“定金”等；一旦有人上鉤，即要求其提供卡號、密碼等信息以便發(fā)放款項(xiàng)，繼而轉(zhuǎn)走卡中錢。